北福田股份有限公司
董事会投管理委员会议事规则
（2024年5月13日修订）
一、总 则
第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投决策程序，加强
决策科学性，提高重大投决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事
会投管理委员会（简称投委），并制定本议事规则。
第二条 投委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投决策进行研究并提
出建议，对董事会负责。投委的方案须提交董事会审议决定。
二、人员组成
第三条 投委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投委可聘请专顾问，
并可支付适当的报酬。
第四条 投委委员由董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 投委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投委选举产生，报董事
会备案。
第六条 投委委员必须具备以下条件：
（一）熟悉国有关法律、法规，为业或经济管理、财务、法律类专；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
第七条 投委委员任期与其董事任期一致，任期届满，可连选连任；委员因故不担任
公司董事职务，自动失去委员格，董事会应根据本规则补选委员。
第八条 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不
得任职情形，不得被无故解除职务。
第九条 投委因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽
快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规则规
定的职权。
第十条 投委下设投委办公室，由董事会办公室负责组建。投委办公室为投委
的日常办事机构，由公司制造工程与订单交付中心、战略与产经营部、财务计划部、董事
会秘书和董事会办公室等部门相关人员组成。公司战略与产经营部负责人为投委办公室
主任。
三、职责权限
第十一条 投委的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改造计划、固定产投、重大本
运作、产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）单笔固定产投（含技术改造投）金额不超过公司最近一期经审计净产5%
的，由经理部门决策；超过以上金额的固定产投项目（含技术改造投项目），由经理
部门提报项目可行性分析报告，投委研究并提出审核意见后报董事会审议；
（五）对单个对外投额度不超过公司最近一期经审计净产1%且年度累计额度不超过
最近一期经审计净产5%的主业对外投项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投
项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投管理委员会研究并提出审核意见后报董事
会审议；对其他影响公司发展的重大投事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十二条 投委主任委员的主要职责权限：
（一）召集和主持投委会议；
（二）代表投委向董事会汇报工作；
（三）督促、检查投委各项提议的执行情况；
（四）投委授予的其他职权。
第十三条 投委办公室的主要职责权限：
（一）做好投委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的料；
（二）发出投委开会通知并组织相关会议；
（三）记录并保存投委会议纪要、审核意见等档案料；
（四）投委授予的其他职权。
四、工作程序
第十四条 投委办公室应负责做好投委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面
的料，包括公司重大技改投、本运作、产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如
有）合作方的基本情况等料。
第十五条 对重大战略投项目，投委可以根据工作需要成立专项工作机构。如有必
要，投委可以聘请专业咨询机构，进行研究论证，为决策提供专业意见，协助完成工作。
第十六条 投委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一
次。
五、议事规则
第十七条 投委每年至少召开2次会议，除紧急事项外，应于会议召开前3天通知全体
委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他委员主持。
第十八条 主任委员（召集人）或1/2以上的委员可以提议召开会议。会议须有2/3以上
委员出席（包括委托）方可举行。
委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委
托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第十九条 投委实行协商一致原则，即投委的报告、审核意见及其他职责范围内的
文件应协商一致，以投委名义提报董事会审议。如投委成员有不同意见，各委员可以董
事名义以议案方式直接提交董事会审议。
第二十条 投委会议原则上以实体会议方式召开；必要时，也可以电话会议、通信方
式等召开。以通方式发表意见时，持“弃权”或“反对”意见的，应充分阐明理由。
第二十一条 投委会议的召开程序、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、
公司章程及本办法的规定。
第二十二条 投委会议应当有书面审核意见或会议纪要，出席会议的委员应当在审核
意见或会议纪要上签字；审核意见或会议纪要由投委办公室或董事会办公室保存。
第二十三条 如有必要，投委可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员出席投委
会议。
第二十四条 投委应将研究结果及建议以书面方式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露
有关信息。
六、费用
第二十六条 投委活动经费预算，每年10万元。
第二十七条 依据本议事规则，投委聘请中介机构的费用，由公司承担。
七、附则
第二十八条 本议事规则自董事会通过日起施行。
第二十九条 本议事规则未尽事宜，按国有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；
本规则如与国日后颁布的法律、法规或经法定程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国
有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条 本规则解释权属于公司董事会。
北福田股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十三日
董事会投管理委员会议事规则
（2024年5月13日修订）
一、总 则
第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投决策程序，加强
决策科学性，提高重大投决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事
会投管理委员会（简称投委），并制定本议事规则。
第二条 投委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投决策进行研究并提
出建议，对董事会负责。投委的方案须提交董事会审议决定。
二、人员组成
第三条 投委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投委可聘请专顾问，
并可支付适当的报酬。
第四条 投委委员由董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 投委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投委选举产生，报董事
会备案。
第六条 投委委员必须具备以下条件：
（一）熟悉国有关法律、法规，为业或经济管理、财务、法律类专；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
第七条 投委委员任期与其董事任期一致，任期届满，可连选连任；委员因故不担任
公司董事职务，自动失去委员格，董事会应根据本规则补选委员。
第八条 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不
得任职情形，不得被无故解除职务。
第九条 投委因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽
快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规则规
定的职权。
第十条 投委下设投委办公室，由董事会办公室负责组建。投委办公室为投委
的日常办事机构，由公司制造工程与订单交付中心、战略与产经营部、财务计划部、董事
会秘书和董事会办公室等部门相关人员组成。公司战略与产经营部负责人为投委办公室
主任。
三、职责权限
第十一条 投委的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的技术改造计划、固定产投、重大本
运作、产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）单笔固定产投（含技术改造投）金额不超过公司最近一期经审计净产5%
的，由经理部门决策；超过以上金额的固定产投项目（含技术改造投项目），由经理
部门提报项目可行性分析报告，投委研究并提出审核意见后报董事会审议；
（五）对单个对外投额度不超过公司最近一期经审计净产1%且年度累计额度不超过
最近一期经审计净产5%的主业对外投项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投
项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投管理委员会研究并提出审核意见后报董事
会审议；对其他影响公司发展的重大投事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十二条 投委主任委员的主要职责权限：
（一）召集和主持投委会议；
（二）代表投委向董事会汇报工作；
（三）督促、检查投委各项提议的执行情况；
（四）投委授予的其他职权。
第十三条 投委办公室的主要职责权限：
（一）做好投委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面的料；
（二）发出投委开会通知并组织相关会议；
（三）记录并保存投委会议纪要、审核意见等档案料；
（四）投委授予的其他职权。
四、工作程序
第十四条 投委办公室应负责做好投委研究、决策的前期准备工作，提供有关方面
的料，包括公司重大技改投、本运作、产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如
有）合作方的基本情况等料。
第十五条 对重大战略投项目，投委可以根据工作需要成立专项工作机构。如有必
要，投委可以聘请专业咨询机构，进行研究论证，为决策提供专业意见，协助完成工作。
第十六条 投委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一
次。
五、议事规则
第十七条 投委每年至少召开2次会议，除紧急事项外，应于会议召开前3天通知全体
委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他委员主持。
第十八条 主任委员（召集人）或1/2以上的委员可以提议召开会议。会议须有2/3以上
委员出席（包括委托）方可举行。
委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委
托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第十九条 投委实行协商一致原则，即投委的报告、审核意见及其他职责范围内的
文件应协商一致，以投委名义提报董事会审议。如投委成员有不同意见，各委员可以董
事名义以议案方式直接提交董事会审议。
第二十条 投委会议原则上以实体会议方式召开；必要时，也可以电话会议、通信方
式等召开。以通方式发表意见时，持“弃权”或“反对”意见的，应充分阐明理由。
第二十一条 投委会议的召开程序、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、
公司章程及本办法的规定。
第二十二条 投委会议应当有书面审核意见或会议纪要，出席会议的委员应当在审核
意见或会议纪要上签字；审核意见或会议纪要由投委办公室或董事会办公室保存。
第二十三条 如有必要，投委可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员出席投委
会议。
第二十四条 投委应将研究结果及建议以书面方式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露
有关信息。
六、费用
第二十六条 投委活动经费预算，每年10万元。
第二十七条 依据本议事规则，投委聘请中介机构的费用，由公司承担。
七、附则
第二十八条 本议事规则自董事会通过日起施行。
第二十九条 本议事规则未尽事宜，按国有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；
本规则如与国日后颁布的法律、法规或经法定程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国
有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条 本规则解释权属于公司董事会。
北福田股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月十三日
